Criminele bende sluist honderden miljoenen euro's weg uit coronafonds
Een criminele bende wordt beschuldigd van het stelen van 600 miljoen euro uit het Europese coronaherstelfonds, dat bedoeld was om de Italiaanse economie te ondersteunen. In een grootschalig onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie zijn 22 arrestaties verricht in Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije, meldt de Telegraaf.
De verdachten worden ondersteund door een netwerk van accountants, dienstverleners en notarissen. Het geld werd vanuit Italië overgeheveld naar Oostenrijk, Roemenië en Slowakije, waarbij moderne technologieën zoals cryptomunten en kunstmatige intelligentie werden gebruikt om de fraude te verhullen.
Acht verdachten zitten vast, veertien hebben huisarrest en één accountant heeft een beroepsverbod gekregen. De zaak wordt behandeld door een Italiaanse rechter. De Italiaanse Guardia di Finanza heeft meer dan 600 miljoen euro aan activa bevroren, waaronder vastgoed, luxe horloges en auto's.
